İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, belirli bir organizasyon içinde sistematik hareket ettikleri öne sürülen şüphelilerin, kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan ticari ilişkiler üzerinden sahte fatura düzenlediği tespit edildi.

Soruşturma dosyasındaki bulgulara göre şüphelilerin, komisyon karşılığında bağlantı kurdukları şirketlere sahte fatura temin ettiği, bu faturaların yasal defterlere kaydedilerek kurumlar vergisi beyannamelerinde gider olarak gösterildiği ve bu yolla haksız KDV iadesi alındığı belirlendi. Böylece devletin doğrudan 69 milyon 552 bin lira zarara uğratıldığı kaydedildi.

Ayrıca suç gelirleri ile kaynağı belirsiz paraların, sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet görüntüsü verilerek bir döngü ve zincir halinde tekrar şirketlere veya kişilere aktarıldığı; bu yöntemle ekonomik sisteme dahil edilip meşru gösterilmeye çalışıldığı iddia edildi.

Soruşturma kapsamında, örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği değerlendirilen 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları öne sürülen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin suç tarihi itibarıyla tespit edilen yönetici ve ortakları arasında yer alan 11 şüphelinin de bulunduğu toplam 43 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şirketlere ve şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.